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西安警方打掉非法经营境外外汇期货平台团伙
2020年10月14日 10:05
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  中新网西安10月13日电 (记者 张一辰)记者13日从西安市公安局高新分局获悉,在相关部门配合下,经过48小时连续工作和缜密侦查,该分局成功打掉一非法经营境外外汇期货平台团伙,抓获犯罪嫌疑人20人,刑事拘留6人,现场查获大量作案手机、电脑等。

  据介绍,9月21日,西安市公安局高新分局接反诈中心指令:江苏一受害人在微信上认识一个自称是炒期货的人,并经对方介绍在手机下载了某交易平台,后在该平台上损失3万余元,发现被骗后遂报案。经研判,此疑似诈骗窝点在西安市高新区内。接到指令后,西安市公安局高新分局立即抽调刑警大队、网安大队精干警力展开侦查。

  经调查分析发现多个涉案微信号登录ip地址对应的宽带装机地址均位于高新区。侦查人员赶到某写字进行侦查,发现整个楼层没有门牌号,无法精准对应出涉案公司位置。侦查人员对该楼的十家公司逐一进行摸排,最终锁定一公司,该公司平时上班期间大门紧锁,且没有任何标志,十分可疑。为尽快摸清涉案公司情况,侦查人员以应聘工作为由进入嫌疑公司内部进行侦查,发现此公司为西安某某企业管理有限公司,主要业务是为境外一家名为MT4的外汇期货平台作线上推广。通过进一步侦查,摸清了该涉案公司骨干成员、公司组织结构和运行模式等情况,锁定了公司法人黎某、市场部总监朱某等重点嫌疑人。

  为尽快将犯罪团伙绳之以法,西安市公安局高新分局制定了抓捕方案,派遣60余名警力,同时向涉案公司及重点涉案嫌疑人住处集结。对涉案公司及重点嫌疑人展开收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人20人。

  经前期证据固定和讯问,该涉案公司为境外的PRC外汇平台作代理,公司通过网上购买客户资源后,由业务员添加客户微信,诱导客户通过平台注册、充值、交易,通过赚取高额手续费逐步蚕食客户投资款,已非法获利200余万元。

  目前该案6名主要犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(完)